特大工程诈骗案：3家公司垫资数亿承包工程，完工时惊觉被骗！

一起匪夷所思的诈骗案

3家上海施工单位承包扬州旧城改造工程，垫资上亿元，项目完工后，被政府告知，不存在这么一个项目，签的合同是假的，接触的官员也是假的。

杨某等人因涉嫌诈骗罪被提起公诉。2023年8月9日晚，江都区人民法院通知，取消开庭，案件延期审理。

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3家施工方垫资上亿元，被骗4000多万元

小学3年级辍学的杨军，在刑满释放后摇身一变成了“衣锦还乡”的企业家。靠着自己所称的政府关系，不仅可以随意进出区政府大院，还拿到了所谓的扬州市江都区老旧小区改造项目。

2021年6月，江都区“老旧小区改造项目”开工，此后的两年间，江都区有52个小区上百幢居民楼被粉刷一新。就在项目完工后不久，江都区政府却告诉来自上海的3家施工方，你们签订的合同是假的，杨军背后的领导也不存在。此时，3家施工方已在材料、工人工资等项目上垫资上亿元。且杨军还以“好处费”等为由，骗取3家上海施工方4000多万元。

2023年5月22日，杨军等人因涉嫌诈骗罪被提起公诉。

上游新闻记者获悉，此案原定于8月10日开庭审理，8月9日晚被通知审理延期。

▲江都区52个小区都在改造范围内。摄影/上游新闻记者沈度

02

做局：“1.5亿元财政预算”的大工程

周丽对杨军的第一印象并不好。杨军通过中介朋友认识周丽后，曾以经营、做工程、抵押借款等方式向周丽借钱，被委婉拒绝。杨军并没有就此断了与周丽的联系，多次邀请周丽到江都，称可以帮她介绍工程和当地领导。

此后的几个月，杨军和周丽的联系越来越频繁，杨军不仅给周丽引荐了江都区政府领导的“秘书”孙燕，“高书记”愿意把江都区老旧小区改造的项目交给她做。并让她在扬州注册一家公司方便运营，期间还曾带着“高书记”到周丽上海的公司和别墅去考察了实力。

此后，杨军以“承揽老旧小区改造工程需要打点领导”等名目，开始从公司拿钱。到项目签约前，杨军已从周丽处拿走了300多万元。

据相关证据显示，杨军曾和规划局“高书记”向周丽许诺，老旧小区改造的项目有1.5亿元的财政预算，预付款就有4500万。

▲区政府宿舍楼也在改造范围内。摄影/上游新闻记者沈度

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骗局：帮“书记”营救被绑架情人

2020年6月12日，“高书记”给周丽带来了一份《江都区住宅小区修缮改造合同》，合同中还附有一份报价单，约定了房屋外立面、避雷针、屋面防水、雨水管道、外墙窗、脚手架等项目的计价和付款方式。“高书记”告诉周丽，最终按照审计价格结算。

▲改造期间，现场搭起了脚手架。图片来源/受访者供图

▲规划部门名称使用有明显错误。摄影/上游新闻记者沈度

一个月后，“扬州市江都区规划局”给周丽的公司出具授权书，授权周丽弟弟为江苏省扬州市江都区旧房维修改造负责人。杨军告诉周丽，“孙秘书”就是这个项目的总指挥。

合同签订了，开工又遇到困难。项目签订后一个月左右就要开工，但项目迟迟无法开工，4500万预付款也没有到账，周丽打了退堂鼓。为了稳住周丽，2020年11月，“江都区人民政府”与周丽签订《补充协议》，才打消了周丽的顾虑。

2021年5月，杨军向周丽介绍了一个叫“李书记”的人，称“李书记”和江都区一把手平起平坐。“李书记”告诉周丽，自己的情人在外地被绑架，需要170万，如果周丽给他，端午节后政府有100亿元资金到账，到时可以给她公司打3到5亿元。以此为由头，2021年5月21日至6月10日之间，杨军以“给‘李书记’帮忙”为由，从周丽处拿走了280万元。

04

社区：天上掉下免费馅饼

3家公司累计对52个小区上百幢楼进行改造

2023年8月，记者在区政府宿舍、双仙公寓、北园新村等被改造小区看到，小区外立面和楼道内墙壁都被修葺一新，部分建筑还做了防水涂层。

▲工人正在对楼道墙面进行粉刷。图片来源/受访者供图

当时共有包括周丽在内的3家公司累计对江都区52个小区上百幢居民楼进行改造。

▲小区居民称，该项目为市政工程。摄影/上游新闻记者沈度

“他给我们安排的都是特别老旧的小区，工程量很大。”另一家工程公司负责人表示，在施工前社区组织业主代表一起了解施工流程、选择外墙粉刷的颜色，施工期间曾给工人送了慰问品，施工结束后，多个被改造小区还送了锦旗，施工过程很顺利。

社区负责人证实，这项财政拨款的“市政项目”有另一套说法。一名负责人提到，2021年6月28日，杨军找到他，表示要对小区外墙免费出新，并告诉他电话号码是区里给的。“我一听还有这好事，就叫他来社区当面把情况了解下。”

根据江苏省相关规定，老旧小区外立面改造需要由住建部门审批，并需要向多个部门进行报备。两年时间内，52个小区没有审批手续为何能顺利开工？

▲施工期间，社区还给工人和施工公司送了慰问品及锦旗。图片来源/受访者供图

05

细节：随意带人进出区政府

周丽说，她对杨军深信不疑的另一个原因是在项目洽谈和施工期间，她几次约“孙秘书”“高书记”和杨军见面，3人都将见面地点定在了江都区政府，她亲眼看到3人从区政府大门走出来。

此外，在2019年江都区发布的老旧小区综合整治工程招标文件中，包括区政府宿舍等在内的多个小区都在杨军提供的改造小区名单中。因此她才坚信自己干的就是政府项目。

▲上游新闻记者尝试按照杨军的方式进入江都区人民政府，但并未成功。摄影/上游新闻记者沈度

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官方：查无此领导

2022年下旬，周丽公司完成24个小区合计90万平方米的改造工程，另外两家公司累计完成28个小区合计73万平方米的改造工程。

老旧小区改造工程顺利完工，工程款却迟迟不到账。期间，周丽多次找到杨军和“孙秘书”“高书记”询问打款进度，都被以各种理由推诿。此时，周丽等人发现，在立项、施工期间，杨军累计从3家公司拿走保证金、好处费4000多万元。

于是，周丽等人拿着合同向江都区政府及相关部门讨要工程款，却被告知区政府及相关部门从未与3家公司签订过任何合同，周丽口中的“高书记”“李书记”“孙秘书”等人也并不存在。不相信的周丽多次向相关部门求证，均得到了查无此人的回复。

没有签订合同，那当地政府对项目是否知情？杨军的询问笔录中记录，当地政府对此并不是毫不知情，2021年四五月份时，政府相关部门曾通过社区负责人将其叫到社区办公室，询问其怎么对小区进行改造，杨军就改造的事宜进行了汇报。

施工方负责人也证实，施工期间曾被叫到有政府领导参与的会场开会，还有领导到现场视察过。但扬州市江都区住建局负责人此前在回应红星新闻记者采访时表示，这是一起诈骗案。

▲老旧小区改造前后对比。摄影/上游新闻记者沈度

07

根底：小学三年级辍学

能随意进出区政府的“成功商人”杨军，究竟是谁？

记者走访中了解到，今年45岁的杨军在小学3年级时就已辍学，2006年因诈骗罪被判处有期徒刑15年。

对于这场骗局，杨军在多次供述中承认，通过朋友认识周丽后，就有了诈骗的想法，他以商人身份接触周丽，第一次成功“借到”300万偿还赌债后，便策划了这起老旧小区外立面改造的骗局。“帮书记情人脱困”“需要打保证金”等都是他要钱的借口。

杨军称，诈骗所得4000多万元除了偿还赌债外，都流向了地下赌场。

杨军“成功商人”的身份被证实造假，那“孙秘书”“李书记”“高书记”等人又是谁？证据材料显示，杨军口中的“高官”，大多是他的朋友，他们有的在经营小生意、有的是电机厂工人，还有的并没有稳定职业。于是，杨军便让他们以领导身份出席他组织的饭局，并将他们介绍给周丽等人认识，以此来彰显自己的实力。

时间久了，高广等人也沉浸在了“领导”的身份中，在帮助杨军安抚讨要工程款的周丽时，他们一边收着好处，一边以“家里生意经营需要钱”等为由，从周丽等人处骗取钱财。

08

通知：取消开庭延迟审理

据江都区人民检察院指控，2019年10月至2022年11月，杨军为骗取钱财用于赌博和偿还债务，虚构其已中标扬州市江都区、高邮市人民政府实施的旧城改造项目，安排高广、孙燕、陶胜等人冒充扬州市江都区规划局领导、扬州市江都区办公室主任、扬州市江都区旧城改造工程副总指挥、扬州市江都区财政局主任等，骗取被害人信任，以“做工程需要打点，收取保证金”为由，骗取周丽等人4335.5万多元。

此外，在与杨军共同实施诈骗的同时，高广以“做工程需要打点”为由从周丽处骗取70万元，孙燕以“做生意需要周转”为由骗取23万元，陶胜以“给领导送礼、打点关系”为由骗了12万元。

相关证据材料中，杨军承认他曾伪造了江都区人民政府、江都区财政局、江都区规划局、江都区建设局、江都区绿化管理中心等5个部门的印章，并伪造了政府合同。加上“领导”站台，最终让被害人信以为真。

此案原定于8月10日上午在江都区人民法院开庭审理，8月9日晚，江都区人民法院以工作疏漏为由通知周丽及其代理律师，取消开庭，案件延期审理。

周丽律师认为，除了追究诈骗责任外，还应追究杨军赌博罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的刑事责任。（文中均为化名）

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